Công an TP.HCM tìm người liên quan công ty bị tố lừa đảo định cư nước ngoài

Ngày 30.5, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) – Công an TP.HCM cho biết, đang điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm của người dân tố cáo bà Lê Thu Nga, ông Nguyễn Văn Triệu và bà Nguyễn Thị Kim Thủy, là giám đốc, nhân viên của Công ty TNHH MTV NTTC (trụ sở ở P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn, làm thủ tục đầu tư, định cư để nhập quốc tịch tại Canada, Úc. Sau khi ký hợp đồng nhận tiền thì không thực hiện bất cứ hoạt động gì, lẩn tránh, bỏ trốn, đóng cửa trụ sở công ty.

PC03 Công an TP.HCM nhận đơn kêu cứu của ông N.T.B (ở Q.Phú Nhuận). Theo đơn này, ông B. cho biết có quen biết Nguyễn Thị Kim Thủy, Lê Thu Nga và Nguyễn Văn Triệu vì là khách làm tóc của ông B.

Từ tháng 3.2020, Thủy cùng Nga đến làm tóc, giới thiệu mới từ Canada về Việt Nam, được Thủy tư vấn sang Canada đầu tư.

Sau khi nghe Thủy và Nga hướng dẫn, ngày 24.3.2020, vợ chồng ông B. ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV NTTC.

Sau khi ký hợp đồng, ông B. chuyển hơn 587 triệu đồng để thanh toán phí luật sư Canada, hơn 117 triệu đồng thanh toán dịch vụ đầu tư Canada, 281 triệu đồng phí thẩm định tài sản, 120 triệu đồng trích lục hồ sơ visa vì từng bị rớt visa du lịch…

Ngoài ra, trong giai đoạn làm hồ sơ tháng 9.2020, Nga tiếp tục tư vấn về việc mua doanh nghiệp để vận hành tại Canada với giá 2 tỉ đồng cho ông B.

Sau khi chuyển tiền thành công cho Nga thì đến nay không nhận được bất kỳ thông tin gì về hồ sơ đầu tư từ phía Canada theo hợp đồng đã ký.

Dù đã nhiều lần liên lạc với Nga để giải quyết nhưng không được, đến công ty đề nghị giải quyết thì nhân viên né tránh, ông B. đã làm đơn cầu cứu gửi đến PC03 Công an TP.HCM trình báo việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 3,1 tỉ đồng.

Đến nay, PC03 Công an TP.HCM đề nghị cá nhân, tổ chức nào liên quan đến Công ty TNHH MTV NTTC với hành vi tương tự, nhanh chóng liên hệ Đội 7 – PC03 gặp điều tra viên Nguyễn Minh Đức (0774764444) để cung cấp thông tin, tài liệu.