Công an truy tìm cựu trưởng bộ phận thu hồi nợ của ngân hàng ở Gò Vấp

Ngày 16.10, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) phát thông báo truy tìm ông Đặng Quang Vinh (49 tuổi, CCCD: 079075003668; quê quán ở TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế; nhà ở P.27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM; là cựu trưởng bộ phận thu hồi nợ của một ngân hàng thương mại ở Q.Gò Vấp để điều tra vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

CTV

Theo đó, Công an Q.Gò Vấp đang giải quyết tố giác về tội phạm lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 28.7.2021 một ngân hàng thương mại ở Q.Gò Vấp.

Theo nội dung sự việc, lúc 14 giờ ngày 28.7.2021, bà N.N.B.Tr có 2 khoản nợ của thẻ tín dụng nên bà Tr. đến chi nhánh ngân hàng làm việc với ông Đặng Quang Vinh, trưởng bộ phận thu hồi nợ, nhằm chốt lại tổng số nợ là 435 triệu đồng.

Bà Tr. trình bày, Vinh nói với bà Tr. cần phải nộp vào tài khoản trung gian, đóng tiền 2 đợt thì mới cắt lãi, giảm nợ được cho bà Tr. Sau khi lập biên bản làm việc xác nhận bà Tr. đã đóng tiền đợt 1 là 145 triệu đồng thì Vinh dẫn bà Tr. xuống trụ ATM trước chi nhánh ngân hàng hướng dẫn nộp trực tiếp vào trụ ATM nêu trên 2 lần chuyển.

Tuy nhiên, Vinh chỉ hạch toán 100 triệu đồng để thanh toán nợ cho ngân hàng, còn 45 triệu đồng bị Vinh chiếm đoạt.

Đến đợt 2, số tiền phải trả vào ngày 28.8.2021, Vinh liên tục gọi điện thoại, thúc hối, đe dọa bà Tr. phải trả nợ cho ngân hàng nếu không sẽ bị bán nợ cho “xã hội đen”.

Đến ngày 9.11.2021, sau khi bà Tr. gom đủ 60 triệu đồng thì Vinh điện thoại cho bà Tr., lấy lý do quá gấp nên phải gửi liền cho Vinh, yêu cầu bà Tr. phải gửi trực tiếp qua tài khoản cá nhân của Vinh. Sau khi chuyển cho Vinh, Vinh không hạch toán cho bà Tr., dẫn đến việc bà Tr. không thể hoàn tất nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng. Hiện nay phía ngân hàng đã chuyển tiếp phần nợ còn lại của bà Tr. sang nợ xấu.

Quá trình xác minh của Công an Q.Gò Vấp xác định, ông Vinh lợi dụng vị trí là trưởng bộ phận thu hồi nợ của ngân hàng đã lấy lý do là miễn, giảm nợ để yêu cầu bà Tr. chuyển vào tài khoản của Vinh tổng cộng 205 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, sau khi bà Tr. nộp tổng cộng 205 triệu đồng, nhưng ngân hàng chỉ ghi nhận 100 triệu đồng trong hệ thống, 105 triệu đồng còn lại nằm trong tài khoản cá nhân của ông Vinh không được ghi nhận.

Cơ quan điều tra xác định, ông Vinh dù hiểu rõ các quy định, quy trình về phương thức thu hồi nợ của ngân hàng, có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng thực hiện các khoản thanh toán đúng theo quy định của ngân hàng, có trách nhiệm giám sát và đảm bảo rằng quá trình thu hồi nợ được thực hiện theo đúng quy định của ngân hàng. 

Tuy nhiên, thay vì yêu cầu bà Tr. thanh toán trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bà hoặc nộp tiền qua quầy giao dịch, ông lại yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của mình, vi phạm quy định về quy trình thu hồi nợ của ngân hàng.

Theo Công an Q.Gò Vấp, hành vi của ông Vinh có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của khách hàng, cần phải truy tìm, triệu tập làm việc để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, kết quả xác minh ông Vinh không có mặt tại nơi làm việc và nơi cư trú, không rõ ông Vinh đang làm gì và ở đâu.

Vì vậy, Công an Q.Gò Vấp ra quyết định truy tìm Đặng Quang Vinh. Nếu phát hiện Đặng Quang Vinh thì thông báo ngay cho Đội Cảnh sát kinh tế, Công an Q.Gò Vấp, TP.HCM, địa chỉ: 584 Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp; liên hệ thượng úy Lê Hải Đăng, số điện thoại: 0917870009 để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.