EU triệt phá vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến chiếm đoạt ít nhất 300 triệu euro

Cơ quan hợp tác tư pháp hình sự EU (Eurojust) cho biết đã phối hợp với giới chức Đức và Serbia lập tổ điều tra chung, qua đó ngăn chặn được vụ lừa đảo trực tuyến tiếp diễn. Theo thông cáo của Eurojust ngày 24.10, tổ điều tra đã lập danh sách nghi phạm và trong ngày 23.10 đã thực hiện cuộc truy quét, bắt một người đang ở Cyprus, nghi là thủ phạm chính của đường dây lừa đảo trên.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH EUROJUST

Cảnh sát và công tố viên Đức đã mở cuộc điều tra vào năm 2020, sau khi nhận khiếu nại của những nhà đầu tư trực tuyến nói rằng bị lừa khi tham gia vào các website với lời hứa hẹn đầu tư ít nhưng lợi nhuận cao.

Đến nay, đã xác định khoảng 120 nạn nhân người Đức, bị lừa tổng số tiền 12 triệu euro. Tuy nhiên, Eurojust cho rằng vẫn còn nhiều nạn nhân trên toàn thế giới, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ít nhất 300 triệu euro (khoảng 320 triệu USD), thậm chí có thể lên đến 500 triệu euro.

“Thông qua các website, thủ phạm đã truy cập được vào dữ liệu cá nhân và thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng, tạo ra các tài khoản khách hàng giả để tạo độ tin cậy cho hoạt động lừa đảo”, Eurojust cho biết. Cơ quan này nêu thêm các nạn nhân chỉ nhận về tối đa 3% số tiền đã đầu tư, có trường hợp không nhận được bất kỳ khoản tiền nào.

Trong ngày triển khai chiến dịch hành động 23.10, Eurojust đã phối hợp với giới chức Đức, Serbia và Cyprus, khám xét 22 địa điểm tại Cyprus và Serbia, tịch thu nhiều máy tính, ổ cứng, điện thoại di động và dữ liệu kỹ thuật số. Đức cũng sẽ yêu cầu chính quyền Cyprus bàn giao nghi phạm bị bắt nêu trên. Hiện cuộc điều tra vẫn được tiếp tục.