Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo các giao dịch vàng lớn, đáng ngờ

Theo NHNN, để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh doanh, mua bán vàng miếng, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định tại luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Nghị định số 19/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Phòng, chống rửa tiền, Quyết định số 11/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và Thông tư số 09/202 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của luật Phòng, chống rửa tiền, chỉ đạo của NHNN tại văn bản số 10064/NHNN-TTGSNH ngày 28/12/2023.

NGỌC THẮNG

NHNN yêu cầu các đơn vị nói trên nghiêm túc chấp hành việc báo cáo giao dịch có giá trị lớn theo quy định tại Điều 25; báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định tại điều 26 của luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và thực hiện báo cáo bổ sung (nếu có) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền; kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch đáng ngờ.

Các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh vàng, các trung gian thanh toán phải rà soát, cập nhật và nộp bổ sung báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, báo cáo kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật, thông tin cán bộ đầu mối về phòng, chống rửa tiền (nếu có thay đổi)… cho Cục Phòng, chống rửa tiền theo quy định của luật Phòng, chống rửa tiền và hướng dẫn tại Thông tư 09/2023 trước ngày 15.7.

Theo Quyết định số 11/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo NHNN theo luật Phòng, chống rửa tiền là từ 400 triệu đồng trở lên. Quy định này áp dụng từ 1.12.2023.