phòng chống rửa tiền

2024

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo các giao dịch vàng lớn, đáng ngờ

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo các giao dịch vàng lớn, đáng ngờ Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước có công văn 4885 gửi các ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh, mua bán vàng miếng, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về NHNN trước ngày 15.7.

Tháng sáu 14, 2024