Tin tức mới nhất trong ngày, cập nhật liên tục.
Ngày 17.10 tuyên án vụ Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 HĐXX thông báo sẽ nghị án dài ngày và dự kiến tuyên án vào sáng 17.10 đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 của vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Trương Mỹ Lan phủ nhận chiếm đoạt hơn 445.000 tỉ đồng Bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 445.000 tỉ đồng, tuy nhiên tại tòa, bị cáo khai không sử dụng số tiền này.
Từng thùng tiền được Trương Mỹ Lan chỉ đạo rút ra khỏi SCB Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 445.000 tỉ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản (hơn 415.000 tỉ đồng) của SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.081 tỉ đồng) từ trái chủ.
Hàng trăm bị hại tập trung trước phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 Rất đông người bị hại tập trung trước TAND TP.HCM, nơi xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm trong vụ án ở giai đoạn 2 về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Công an phải huy động nhiều tổ công tác để bảo vệ an ninh phiên tòa.
11 “nhân vật chính” trong đại án Vạn Thịnh Phát Đại án Vạn Thịnh Phát ‘phá vỡ mọi kỷ lục’ về quy mô, tính chất cũng như mức độ phạm tội. Xuyên suốt 2 giai đoạn của vụ án này, 10 ‘nhân vật chủ chốt’ được xác định liên quan mật thiết đến hành vi của bà Trương Mỹ Lan.
Cựu cán bộ Cục Hậu cần phủ nhận cầm 400 triệu đồng ‘lo lót’ sai phạm Sau khi bị phát hiện khai thác cát trái phép, bị cáo Trương Văn Chinh cùng đồng phạm thực hiện thêm hàng loạt hành vi rửa tiền để che giấu tiền phạm tội mà có, tìm người ‘lo lót’ để không bị xử lý hình sự.
Tây Ninh: Triệt phá ‘đại lý’ cung cấp tài khoản ngân hàng cho đối tượng lừa đảo Nắm bắt được nhu cầu nhiều người ở Campuchia cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động lừa đảo, Nghĩa và Yên đã tìm mua 64 tài khoản ngân hàng của 12 người dân, đem bán lại cho các đối tượng lừa đảo.
Tin tức đặc biệt trên báo in Hùng Đây 19.6.2024 Tin tức Doanh nghiệp vẫn dài cổ chờ hoàn thuế; Thi lớp 10 căng thẳng vì chất lượng giáo dục không đồng đều; Những ai có thể phạm tội rửa tiền?… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Hùng Đây số ra ngày 19.6.2024.
Tin tức đặc biệt trên báo in Hùng Đây 17.6.2024 Tin tức: TP.HCM phát triển thành phố vệ tinh, Đón đọc: Ấn phẩm mừng 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam – Không gian phát triển mới, Vì sao tội phạm rửa tiền xuất hiện nhiều trong các đại án?… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Hùng Đây số ra ngày 17.6.2024.
Thêm ‘núi’ tài sản bị kê biên trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 Liên quan đến giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát – Trương Mỹ Lan, cơ quan điều tra đã ra lệnh phong tỏa, kê biên ‘núi’ tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan và các bị can khác.
Trương Mỹ Lan chuyển 1,5 tỉ USD ra nước ngoài làm gì? Việc Trương Mỹ Lan chuyển hơn 1,5 tỉ USD từ Việt Nam ra nước ngoài, hơn 3 tỉ USD từ nước ngoài về Việt Nam trái pháp luật đều thông qua các hợp đồng khống, là các hợp đồng mua bán cổ phần, vốn góp, hợp đồng tư vấn, hợp đồng vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và các công ty, tổ chức ở nước ngoài.
Trương Mỹ Lan khai gì trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát? Về hành vi rửa tiền hơn 4,5 tỉ USD và vận chuyển trái phép ra nước ngoài 106.730 tỉ đồng, tại cơ quan điều tra, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan khai tiền nhận từ nước ngoài chuyển về Việt Nam là tiền vay, còn tiền chuyển ra nước ngoài là tiền trả nợ.
Tiếp tục đề nghị truy tố 34 bị can tội rửa tiền xảy ra tại SCB Cơ quan điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).