Triệt xóa đường dây lập sàn đầu tư ‘chứng khoán ma’
Triệt xóa đường dây lập sàn đầu tư ‘chứng khoán ma’
Chiều 30.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt xóa nhóm lập sàn “chứng khoán ma” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng… liên quan đến cả người nước ngoài, trên phạm vi nhiều địa phương trong cả nước.
Các bị can trong đường dây lập sàn đầu tư “chứng khoán ma”
ẢNH: NAM THỊNH
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Tuấn (39 tuổi, thường trú H.Phú Ninh, Quảng Nam; tạm trú TP.HCM), Tôn Huy Tặng (41 tuổi, quê Quảng Nam), Trần Thị Thu Trang (29 tuổi, ở Đắk Lắk), Nguyễn Đình Toàn (32 tuổi, trú TP.Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, Huỳnh Ngọc Tuấn còn bị khởi tố tội đánh bạc; Trần Thị Thu Trang bị khởi tố thêm các tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cũng khởi tố 1 bị can người nước ngoài về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và tổ chức đánh bạc.
Theo kết quả điều tra, tháng 12.2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin báo của bà V.T.B (ở TT.Nam Phước, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) và một số người dân trên địa bàn tỉnh trình báo bị một nhóm người không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.
Tang vật bị tịch thu
ẢNH: NAM THỊNH
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an xác định nhóm lừa đảo có mạng lưới rộng lớn, liên quan đối tượng người nước ngoài, hoạt động rất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi trong việc tiếp cận, thao túng nạn nhân như tổ chức hội thảo trực tuyến, lập sàn giao dịch ảo… để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến ngày 19.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam chủ công huy động lực lượng của đơn vị, phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan và Công an TP.HCM, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Bình Dương khám xét khẩn cấp, bắt giữ 5 bị can.
Theo điều tra, đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch) lập website tên Worldex.live (mục đích làm sàn giao dịch).
Tuấn cùng Trang, Toàn, Tặng và một số nghi can khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.
Ngày 13.11.2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn), chiếm đoạt khoảng 20 tỉ đồng của các bị hại trên địa bàn cả nước.
Tháng 12.2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên Gtg.global để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành.
Đường dây lập sàn đầu tư “chứng khoán ma” thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng
ẢNH: NAM THỊNH
Phần lớn số tiền chiếm đoạt được, Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com (do đối tượng ở Đài Loan – Trung Quốc điều hành).
Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy từ tháng 12.2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn hơn 207,5 tỉ đồng.
Công an tỉnh Quảng Nam đã thu giữ tang vật gồm 4 ô tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27,2 triệu đồng, 500 USD, 6 dây chuyền, 5 nhẫn vàng, 22 vòng tay đính đá quý, hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.